Japão ordena que Citibank suspenda atividades no varejo

O órgão regulador do sistema financeiro do Japão ordenou que a filial do Citibank no país suspenda as atividades de venda em suas operações de varejo, acusando o banco de não fazer o suficiente para impedir a lavagem de dinheiro.

A suspensão determinada pela Agência de Serviços Financeiros (FSA, na sigla em inglês) inclui a publicidade e cobre o período de 15 de julho a 14 de agosto. A Agência disse que é inadequado o monitoramento realizado pelo Citibank sobre as transações, incluindo as possíveis transações com organizações criminosas e outros grupos antissociais.

É a segunda vez que a unidade japonesa do Citibank sofre uma penalidade administrativa por causa da lavagem de dinheiro. Em setembro de 2004, a FSA também suspendeu algumas operações do banco. As informações são da Dow Jones.