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Operação da PF combate crime financeiro na construção

A Polícia Federal (PF) realiza na manhã de hoje a "Operação Castelo de Areia", com o objetivo de combater crimes financeiros e lavagem de dinheiro em uma grande construtora. Foram expedidos 10 mandados de prisão e 16 mandados de busca e apreensão. A PF não informou o nome da empresa alvo da operação.

SOLANGE SPIGLIATTI, Agencia Estado

25 de março de 2009 | 11h34

Segundo a PF, a quadrilha movimentava dinheiro sem origem lícita aparente através de empresas de fachada e operações conhecidas como dólar cabo, que determinam a cotação de compra ou venda da moeda norte-americana fora dos canais de conversão autorizados pelo Banco Central.

Os principais crimes investigados pela PF são evasão de divisas, operação de instituição financeira sem a competente autorização, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e fraude a licitações, os quais somados podem chegar a 27 anos de prisão. Diversos clientes dos doleiros investigados também foram identificados e podem responder por crime de evasão que chega a seis anos de prisão.

Está prevista para a tarde de hoje uma entrevista à imprensa da PF sobre a operação, em São Paulo.

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