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PF faz operação contra evasão de divisas e lavagem de dinheiro

Alvo é quadrilha que usava empresas fantasmas para realizar importações com valores subfaturados

AE,

28 de agosto de 2009 | 10h54

Cerca de 30 equipes da Polícia Federal realizam nesta sexta-feira, 28, a Operação Harina para combater a atuação de grupos criminosos envolvidos com crimes como evasão de divisas, câmbio ilegal, descaminho e lavagem de dinheiro.

 

Foram expedidos 28 mandados de busca e apreensão e 19 de prisão na capital paulista e em Santos, no litoral de São Paulo; Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. A quadrilha usava empresas fantasmas para fazer as operações de compra e venda e também realizar as importações com valores subfaturados.

 

Segundo a PF, para efetivar a evasão de divisas, os grupos realizavam, diariamente, operações conhecidas como dólar cabo, nas quais não há saída física da moeda, mas apenas um sistema extra-oficial de compensação entre doleiros e clientes.

 

 O grupo também é suspeito de crimes como formação de quadrilha e sonegação fiscal. As penas podem chegar a 30 anos de prisão.

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