PF lista 98 investidores em para?so fiscal

A Pol?cia Federal relacionou 98 investidores brasileiros em um organograma da suposta quadrilha chefiada pelo banqueiro Daniel Dantas. Todos manteriam dinheiro no Opportunity Fund, nas Ilhas Virgens, not?rio para?so fiscal do Caribe - sem nenhum registro no Banco Central sobre a sa?da do dinheiro do Pa?s.<BR><BR>A lista feita pelos agentes federais inclui nomes de empres?rios, m?dicos, jornalistas, executivos e comerciantes. Todos eles teriam desobedecido a duas normas legais em vigor no Pa?s. A primeira, contida no artigo 22 da Lei 7.492/86, trata de evas?o de divis?o; e a segunda envolve a Resolu??o 2.689 do Conselho Monet?rio Nacional (CMN), que veda aos clientes brasileiros os fundos offshore em pa?ses estrangeiros, como Opportunity Fund.<BR><BR>Al?m desse fundo, outros dois teriam sido usados pelo grupo de Dantas para "apagar qualquer vest?gio de irregularidades que leve ? identifica??o de il?citos financeiros". Depois de Cayman, o dinheiro passava pelas Ilhas Virgens Brit?nicas, Irlanda e voltava ao Brasil como investimento estrangeiro. Al?m da lista de 98, a PF preparou outra com mais 293 nomes, ao lado dos quais h? valores de que variam de 251 milh?es (n?o se diz se d?lares ou reais) a 754.

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